DIGIFINEX 官方合規公告：關於加強對受制裁及洗錢關注實體的攔截通知

尊敬的 DIGIFINEX 用戶：

為積極履行國際反洗錢（AML）及反恐怖融資（CFT）義務，保護廣大用戶的資產安全及平台的穩健營運，DIGIFINEX 將根據全球監管環境的變化，持續更新資產安全審核邏輯。

根據 美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）於 2025 年 10 月發布的針對 Section 311 的最終裁決（Final Rule），以及 柬埔寨國家銀行（NBC）關於特定金融機構的清算公告，DIGIFINEX 特此聲明：

1.重點攔截對象：匯旺集團（Huione Group）相關資產

自 2025 年 11 月 17 日起，凡被識別為與匯旺集團及其關聯實體（包括但不限於 Huione Pay、H-Pay、匯旺擔保等）有直接或顯著關聯的充值資產，平台將採取以下處理措施：

• 強制攔截：相關資金將無法進入用戶帳戶餘額，並由合規部門執行強制隔離。
• 禁止退回：鑑於相關實體已進入資產清算程序且被列為「主要洗錢關注對象」，根據國際制裁合規準則，DIGIFINEX 不再支持將此類受污染資產原路退回。

2.針對微量「粉塵」風險的處置

對於被動接收到的來自制裁地址的微量、名義上的資金（通常稱為「粉塵攻擊」），DIGIFINEX 將依據 OFAC FAQ 1078 等國際通行指引進行處理。此類資金將被吸收並鎖定，以防止平台及用戶地址與制裁節點產生進一步的互動風險。

3.合規聲明與法律義務

DIGIFINEX 嚴禁任何用戶利用本平台作為洗錢或逃避制裁的工具。對於觸發高危紅色警報的交易，DIGIFINEX 保留凍結資產、終止服務並向相關金融情報機構（FIU）提交報告的權利。我們建議廣大用戶在進行鏈上轉帳前，務必審慎核實資金來源的合法性。DIGIFINEX 將一如既往地配合全球執法部門，共同打擊網路犯罪與非法金融活動。

感謝您的理解與配合。